Ελλάδα

Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δρομολογήσει ήδη έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της «Κιβωτού του Κόσμου», στενών συγγενών του και τρίτων προσώπων τα οποία συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής.

Ειδικότερα, αναζητείται εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν χειριστεί ορθά τα οικονομικά στοιχεία (ταμεία, κ.λπ.) της δομής. Να σημειωθεί ότι τα χρήματα της δομής προέρχονται από χορηγίες, επιχορηγήσεις και το υστέρημα απλών πολιτών προς τα παιδιά της Κιβωτού.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, όπως θα ελέγξει και το ενδεχόμενο εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.

Όπως είναι επόμενο, σε όλους τους ελεγχόμενους θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν τα περιουσία στοιχεία τους αποκτήθηκαν από εγκληματικές πράξεις ή όχι.

Σχετικά Άρθρα

Έγκλημα στην Κατερίνη: Συνελήφθη ο δολοφόνος του άτυχου κομμωτή στην Κατερίνη

Freedompress

Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Έρχεται παγωνιά με καταιγίδες, ανέμους και χιόνια – Δείτε χάρτες, βίντεο

Freedompress

Ραχήλ Μακρή για υποδοχή του Μαρσέλο: «27.000 μαϊμούδες που χοροπηδάνε» -Οι αναρτήσεις που κατέβασε μετά το «κράξιμο»

Freedompress

Επίθεση με βιτριόλι: Βγήκαν τα αποτελέσματα για το οξύ

Freedompress

Τώρα: «Χτυπά» την Αθήνα o… «Μπάλλος»: Ισχυρή καταιγίδα και χαλάζι – Διακοπές ρεύματος και χάος στους δρόμους

Freedompress

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε ο 14χρονος που εμπλέκεται στον φόνο του 87χρονου

Freedompress

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Αποδοχή Περισσότερα